BLANCHIMENT D'ARGENT en alg

NOUVELLE ATTEINTE À L’ÉCONOMIE NATIONALE  170 containers et près de 30 millions de dollars illégalement transférés

Un nouveau crime économique a causé au Trésor public un préjudice financier conséquent. Des sommes astronomiques en devises ont été transférées à l'étranger.

Il s'agit, cette fois, selon des sources sûres, d'une affaire d'entrée de 170 containers contenant des moteurs pour climatiseurs et le transfert à l'étranger de près de 30 millions de dollars (environ 2 milliards de dinars). Les moteurs importés en quatre mois sont entrés à partir du port d’Annaba avec un registre du commerce établi au nom d'un jeune de 27 ans.

C'est en son nom que près de 30 millions de dollars ont été transférés à partir d'une banque française dans la wilaya de Constantine. Des énigmes sont relevées dans cette affaire, explique notre source. Les moteurs de climatiseurs ne sont pas très utilisés en Algérie, et le jeune homme  au nom duquel le registre du commerce a été délivré ne possède pas une usine qui pourrait  expliquer l'opération commerciale ou le transfert vers l'étranger de près de 30 millions de dollars.

Les services de sécurité enquêtent actuellement sur cette affaire et soupçonnent que cette opération d'importation de moteurs a servi de «justificatif» pour le transfert de cette forte somme en devises vers l'étranger. L'enquête déterminera, par ailleurs, si le jeune homme au nom duquel le registre du commerce a été délivré ne serait qu'un prête-nom, est-il ajouté. Ce qui est étonnant, estime notre source, c'est que les autorités douanières n'ont rien suspecté, dans cette affaire, surtout que les 170 containers sont entrés par le même port durant une période relativement courte.

Cette affaire succède à celle relative à la société amériacine spécialisée dans le forage du pétrole, Pektal, appartenant à l'ancien vice-président Dick Cheney, et révélée par notre journal dernièrement. Dans l'affaire Pektal, rappelle-t-on, l'Algérie a perdu 250 millions de dollars et pourrait ne jamais les récupérer si les mesures prévues par la loi en la matière ne sont pas prises.

Des registres du commerce au nom de personnes décédées

Par ailleurs, le tribunal de Chéraga a ouvert une instruction judiciaire contre le trafic de registres du commerce dont sont accusés des dizaines d'importateurs et commerçants exerçant à El Hamiz et Semmar (Gué de Constantine), selon une source judiciaire. Selon le dossier judiciaire de cette affaire, dont une partie se trouve au tribunal de Chéraga,

des dizaines parmi ces commerçants se sont fait délivrer des registres du commerce au nom de personnes décédées, de personnes souffrant de troubles mentaux et exploitant la situation socioéconomique difficile d'habitants de zones désenclavées dans les wilayas de Médéa et Aïn Defla. Les personnes accusées dans cette affaire ont pendant longtemps fait dans l'importation sans être inquiétées par les Douanes algériennes.

Des machines défectueuses importées et 19 millions de dollars transférés par des Syriens

De faux investisseurs syriens avaient importé vers l'Algérie des machines à coudre pour, soi-disant, créer une usine de confection dans le cadre de l'investissement. Ces machines étaient défectueuses, selon le dossier judiciaire qui se trouve au tribunal de Chéraga.

Les syriens mis en cause dans cette affaire avaient, cependant, transféré 19 millions de dollars de l'Algérie vers l'étranger. L'opération d'importation de ces machines était, selon le dossier judiciaire, une «couverture» pour «justifier» le transfert de cette importante somme en devises hors du pays, explique une source judiciaire.